Меморандум
про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового
моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України,
та Радою з питань контролю за фінансовою діяльністю
Федеративної Республіки Бразилія щодо співробітництва
в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом
Дата підписання: 12.07.2004 р.
Дата набуття чинності: 12.07.2004 р.
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Рада з питань контролю за
фінансовою діяльністю Федеративної Республіки Бразилія, далі -
"Договірні Сторони",
ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Договірними Сторонами в сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Договірних Сторін є
сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності, пов'язаної
з відмиванням доходів,
Договірні Сторони співпрацюють, у тому числі щодо обміну
інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах
власної компетенції та у відповідності із законодавством та
міжнародними зобов'язаннями своїх країн.
Договірні Сторони співпрацюють щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні, яка стосується фінансових
операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а
також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких
операцій.
Обмін будь-якою доступною інформацією, що може мати
відношення до виявлення фінансових операцій, що пов'язані з
відмиванням доходів, здійснюватиметься за ініціативою або на запит
однієї з Договірних Сторін. Будь-який запит на отримання
інформації супроводжуватиметься стислим обгрунтуванням та
переліком основних фактів.
Інформація, отримана від відповідної Договірної Сторони, без
її попередньої згоди не буде ні розголошена будь-якій третій
стороні, ні використана в адміністративних, слідчих або судових
цілях.
Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана лише при здійснені правосуддя у справах,
пов'язаних із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації
(відмиванню) доходів, наведені в Додатках. Договірні Сторони
беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у випадку зміни
відповідної частини національного законодавства.
Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Договірні Сторони не допускатимуть використання або
розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в
рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим
Меморандумом, без попередньої згоди Договірної Сторони, що надала
таку інформацію.
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною, та є предметом службової таємниці, і на неї
поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому
законодавством держави отримуючої Договірної Сторони для подібної
інформації, отриманої з національних джерел.
Договірні Сторони спільно узгодять, у відповідності із
законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва,
в тому числі обміну інформацією, та проводитимуть консультації з
метою виконання цього Меморандуму.
Співробітництво між Договірними Сторонами здійснюватиметься
англійською мовою.
Договірні Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку,
якщо по фактах, які зазначені у запиті, вже ведеться досудове або
судове слідство у державі запитуваної Договірної Сторони.
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у
будь-який час за взаємною згодою Договірних Сторін та оформлюються
окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму.
Меморандум набуває чинності з дати його підписання. Дія цього
Меморандуму припиняється через 30 днів з дати отримання однією
Договірною Стороною письмового повідомлення іншої Договірної
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено у м. Бразиліа 12 липня 2004 року у двох оригінальних
примірниках, кожний українською, португальською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму, переважну
силу матиме текст англійською мовою.
За Державний департамент За Раду з питань контролю
фінансового моніторингу, за фінансовою діяльністю
що діє у складі Міністерства Федеративної Республіки
фінансів України Бразилія
Сергій Гуржій Антоніо Густаво Родрігес
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (
249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України (
2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність
Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є
незаконно одержані доходи.
Закон Бразилії 9613 від 3 березня 1998 року щодо злочинів з
відмивання грошей або приховування активів, прав та цінностей,
заходів запобігання використання фінансової системи для
протиправних дій, описаних у цьому законі, створює Раду з питань
контролю за фінансовою діяльністю, визначає у своїй статті 1
злочин з відмивання грошей як приховування або маскування дійсної
природи, походження, знаходження, розміщення, переміщення або
власності активів, прав та цінностей, які прямо або опосередковано
походять від наступних злочинів:
I. Незаконне переміщення наркотичних засобів або подібних
препаратів;
II. Тероризм та його фінансування;
III. Контрабанда або переміщення зброї, спорядження або
матеріалів для їх виготовлення;
IV. Вимагання через викрадення дітей (людей);
V. Діяння проти державного управління, включаючи прямі або
непрямі вимоги з метою отримання вигоди для себе або інших, як
умови або ціни за здійснення або нездійснення будь-якого
адміністративного акту;
VI. Діяння проти бразильської фінансової системи;
VII. Діяння, скоєні злочинною організацією;
VIII. Діяння, скоєні фізичною особою проти іноземної
державної адміністрації (статті 337-B, 337-C та 337-D Закону N
2848 від 7 грудня 1940 року - Кримінального кодексу).
