Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансового...

                            Меморандум 
         про взаєморозуміння між Державним департаментом

      фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства

      фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу,

     що діє у складі Міністерства фінансів Чеської Республіки, 
        щодо співробітництва в сфері протидії легалізації 
        (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
                    та фінансуванню тероризму 
 

     Дата підписання:       10.11.2004

     Дата набуття чинності: 10.11.2004 

     Державний департамент   фінансового  моніторингу,  що  діє  в 
складі Міністерства фінансів  України,  та  Підрозділ  фінансового 
аналізу, що діє у складі Міністерства фінансів Чеської Республіки, 
далі - "Сторони",

     ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і 
співробітництва  між  Сторонами  в  сфері   протидії   легалізації 
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню 
тероризму,

     ВВАЖАЮЧИ, що  спільним  інтересом  держав  Сторін  є сприяння 
переслідуванню  осіб,  підозрюваних  у  легалізації   (відмиванні) 
доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму, а 
також   кримінальної   діяльності,   пов'язаної   з   легалізацією 
(відмиванням) доходів та фінансуванням тероризму,

     ДОМОВИЛИСЬ про таке: 

                             Стаття 1 

     Сторони співпрацюватимуть,   у   тому   числі   щодо   обміну 
інформацією,  у  відповідності  з цим Меморандумом,  діючи в межах 
своєї  компетенції  та  у  відповідності  із   законодавством   та 
міжнародними зобов'язаннями своїх держав. 

                             Стаття 2 

     Сторони співпрацюватимуть  щодо  збору,  обробки  та  аналізу 
інформації,  що є у  їх  розпорядженні,  про  фінансові  операції, 
відносно   яких  є  підозри,  що  вони  пов'язані  з  легалізацією 
(відмиванням)   доходів,   одержаних    злочинним    шляхом,    та 
фінансуванням  тероризму,  а також про фізичних та юридичних осіб, 
які залучені до здійснення таких операцій.

     Обмін доступною  інформацією,  що  може  мати  відношення  до 
виявлення   фінансових   операцій,   пов'язаних   з   легалізацією 
(відмиванням)    доходів,    одержаних    злочинним   шляхом,  або 
фінансуванням тероризму,  здійснюватиметься за ініціативою або  на 
запит  однієї  з  Сторін.  Будь-який запит на отримання інформації 
супроводжується  стислим  обґрунтуванням  та  переліком   основних 
фактів. 

                             Стаття 3 

     Інформація, отримана   від   запитуваної   Сторони,   без  її 
попереднього дозволу не буде розголошуватися  третім  особам   або 
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

     Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може 
бути  використана під час здійснення правосуддя лише у справах про 
фінансування тероризму та  легалізацію  (відмивання)  доходів,  що 
походять   від   суспільно   небезпечних  протиправних  діянь,  що 
передують легалізації (відмиванню) доходів, як  вони  визначаються 
згідно національного законодавства Сторін. 

                             Стаття 4 

     Сторони не   допускатимуть  використання  або  розповсюдження 
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в 
інших   цілях,   ніж   ті,  що  визначені  цим  Меморандумом,  без 
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію. 

                             Стаття 5 

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є 
конфіденційною  і  на  неї поширюється режим захисту,  аналогічний 
передбаченому  законодавством  держави  отримуючої   Сторони   для 
подібної інформації, отриманої з національних джерел. 

                             Стаття 6 

     Сторони спільно  визначать  порядок  співробітництва,  в тому 
числі обміну інформацією,  у відповідності із законодавством своїх 
держав  та  проводитимуть  консультації  з  метою реалізації цього 
Меморандуму.

     Усі спори  щодо тлумачення та/або застосування положень цього 
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами. 

                             Стаття 7 

     Співробітництво та   інформаційний   обмін   між    Сторонами 
здійснюватиметься англійською мовою. 

                             Стаття 8 

     Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по 
фактах,  які визначені у запиті,  вже порушено досудове або судове 
провадження у державі запитуваної Сторони. 

                             Стаття 9 

     За взаємною   згодою   Сторін  до  цього  Меморандуму  можуть 
вноситись  зміни  та   доповнення,   які   оформлюються   окремими 
протоколами і становитимуть його невід'ємну частину. 

                            Стаття 10 

     Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання.  Дія цього 
Меморандуму припиняється через  шість  місяців  з  дати  отримання 
однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір 
припинити дію цього Меморандуму. 

     Підписано в Києві 10 листопада 2004 року у  двох примірниках, 
кожний українською,  чеською  та  англійською мовою, при цьому усі 
тексти  є  автентичними.  У  разі  виникнення  розбіжностей   щодо 
тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага 
надається тексту англійською мовою. 

 За Державний департамент                 За Підрозділ фінансового 
 фінансового моніторингу,                 аналізу, що діє у складі 
 що діє у складі                          Міністерства фінансів 
 Міністерства фінансів                    Чеської Республіки 
 України 
 (підпис)                                 (підпис) 

 Сергій Гуржій                            Йозеф Базан