Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Італійським Валютним Оф...

                            Меморандум 
                про взаєморозуміння між Державним 
              департаментом фінансового моніторингу, 
          що діє у складі Міністерства фінансів України, 
       та Італійським Валютним Офісом щодо співробітництва 
       в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними 
        з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом 
 

     Дата підписання:       11.12.2003

     Дата набуття чинності: 11.12.2003 

                                                Офіційний переклад 

     Державний департамент  фінансового  моніторингу,  що  діє   в 
складі  Міністерства  фінансів  України,  та  Італійський Валютний 
Офіс, далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва та взаємної 
заінтересованості  сприяти  розслідуванню  та переслідуванню осіб, 
підозрюваних  у  відмиванні  грошей  та  кримінальній  діяльності, 
пов'язаній з відмиванням грошей.

     З цією метою Сторони домовились про таке: 

                             Стаття 1 

     Сторони співпрацюватимуть з метою збору,  обробки та  аналізу 
інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових 
операцій,  відносно яких є підозри,  що вони мають  відношення  до 
відмивання  доходів,  одержаних  злочинним шляхом або кримінальної 
діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони 
будуть   обмінюватись,   за  власною  ініціативою  або  на  запит, 
будь-якою  наявною  інформацією,  яка  може  мати  відношення   до 
розслідування   Сторонами   фінансових   операцій,   пов'язаних  з 
відмиванням  грошей,  та  до  осіб чи компаній, що задіяні в таких 
операціях.     Будь-який    запит    на    отримання    інформації 
обгрунтовуватиметься стислим переліком основних фактів. 

                             Стаття 2 

     Інформація  або  документи, отримані від відповідної Сторони, 
не  будуть  ані  розголошені  третій  стороні,  ані  використані в 
адміністративних,  слідчих або судових цілях без попередньої згоди 
Сторони, що надала таку інформацію.

     Інформація, отримана відповідно до  цього  Меморандуму,  може 
бути  використана  під  час  здійснення правосуддя лише у справах, 
пов'язаних із відмиванням грошей,  що  походять  від  кримінальних 
діянь,  перелічених  в Додатку I для України, та будь-яких умисних 
кримінальних діянь для Італії. Сторони беруть на себе зобов'язання 
вносити  зміни  до  цього  Меморандуму у випадку зміни відповідної 
частини національного законодавства.

     Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму. 

                             Стаття 3 

     Сторони не   допускатимуть  використання  або  розповсюдження 
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в 
інших   цілях,   ніж   ті,  що  визначені  цим  Меморандумом,  без 
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію. 

                             Стаття 4 

     Інформація, отримана в ході виконання  цього  Меморандуму,  є 
конфіденційною,  становить  службову таємницю і на неї поширюється 
режим захисту,  аналогічний передбаченому  законодавством  держави 
Сторони,   яка   отримує   інформацію,  для  подібної  інформації, 
отриманої з джерел у власній державі. 

                             Стаття 5 

     Сторони спільно   визначать   прийнятні   процедури   зв'язку 
відповідно   до   законодавства   своїх  держав  та  проводитимуть 
консультації з метою виконання цього Меморандуму. 

                             Стаття 6 

     Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою. 

                             Стаття 7 

     Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку,  якщо  по 
фактах,  які визначені у запиті,  вже ведеться досудове або судове 
слідство. 

                             Стаття 8 

     Цей Меморандум  може  бути  змінений  будь-коли  за  взаємною 
згодою. 

                             Стаття 9 

     Цей Меморандум   може   бути   скасований  в  будь-який  час. 
Меморандум  припиняє  свою  дію  з  моменту  одержання  письмового 
повідомлення від іншої Сторони. 

                            Стаття 10 

     Цей Меморандум вступає в силу з дати підписання Сторонами.

     Підписано у двох  (2)  оригінальних  примірниках  англійською 
мовою  (англійський  текст є автентичним і кожна зі Сторін бере на 
себе відповідальність за переклад на свою мову). 

 Київ, 2003                               Рим, 11 грудня 2003 року 

 За Державний департамент                 За Італійський Валютний 
 фінансового моніторингу,                 Офіс 
 що діє у складі Міністерства             Генеральний Директор 
 фінансів України 

 Сергій Гуржій                            Карло Сантіні 

                                      Додаток 

     Закон України   "Про   запобігання  та  протидію  легалізації 
(відмиванню) доходів,  одержаних  злочинним  шляхом"  (  249-15  ) 
визначає  суспільно  небезпечне  протиправне  діяння,  що  передує 
легалізації (відмиванню) доходів,  як діяння,  за яке Кримінальним 
кодексом України  (  2341-14  )  передбачено  покарання  у вигляді 
позбавлення волі на строк  три  і  більше  років  (за  виключенням 
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в 
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення  від  сплати  податків, 
зборів,   інших   обов'язкових   платежів"  Кримінального  кодексу 
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої 
держави,  і  за  таке  ж  саме діяння передбачена відповідальність 
Кримінальним кодексом  України,  та  внаслідок  вчинення  якого  є 
незаконно одержані доходи.