Меморандум
про взаєморозуміння між Державним
комітетом фінансового моніторингу України
та Підрозділом фінансової розвідки банку Монголії
щодо співробітництва в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму
Дата підписання: 21.04.2010
27.05.2010
Дата набрання чинності для України: 27.05.2010
Державний комітет фінансового моніторингу України та
Підрозділ фінансової розвідки Банку Монголії, далі - "Сторони",
Враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,
Вважаючи, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та
кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням
тероризму,
Сторони, відповідно до національного законодавства своїх
держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції,
відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням
тероризму чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або
фінансуванням тероризму.
З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою
або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до
виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або
фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які
залучені до здійснення таких операцій.
Будь-який запит на одержання інформації супроводжуватиметься
стислим викладенням основних фактів.
Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони,
не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані
у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої
згоди Сторони, що надала інформацію.
Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона
стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та/або фінансування тероризму, як визначено національним
законодавством держав Сторін.
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, одержаних у рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.
Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту аналогічний
передбаченому національним законодавством держави одержуючої
Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.
Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності
інформації, одержаної до припинення цього Меморандуму про
взаєморозуміння, залишаються дійсними після припинення цього
Меморандуму.
Сторони спільно узгодять, у відповідності із національним
законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва,
в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з
метою виконання положень цього Меморандуму.
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по
фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.
Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо
надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці,
громадському порядку або національним інтересам чи суперечити
національному законодавству країни запитуваної Сторони.
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає
чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з
дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено у м. Києві, 21 квітня 2010 року, та у м. Улан-Батор,
27 травня 2010 року, у двох примірниках, кожний англійською,
українською та монгольською мовами, при цьому усі тексти є
автентичними.
У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або
застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
За Державний комітет За Підрозділ фінансової
фінансового моніторингу розвідки Монголії
України
Сергій ГУДЖІЙ, Базаррагчча ТУМУРБАТ,
Голова Голова
