Меморандум
про взаєморозуміння між Державним департаментом
фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
фінансів України, та Виконавчою службою Комісії з
попередження відмивання капіталів та грошових порушень
(SEPBLAC) Іспанії щодо співробітництва в сфері обміну
фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей
Дата підписання: 21.10.2003
Дата набуття чинності: 21.10.2003
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Виконавча служба Комісії
з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC)
Іспанії (далі - Органи) бажають в дусі співробітництва та взаємної
зацікавленості сприяти переслідуванню осіб, підозрюваних у
відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній
діяльності, пов'язаній з відмиванням доходів.
З цією метою домовились про наступне:
1. Органи співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових
операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, або кримінальною діяльностю,
пов'язаною з відмиванням грошей. З цією метою Органи будуть
обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою
наявною інформацією, що може бути корисною для вивчення Органами
фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей, та
осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на
отримання інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та
переліком основних фактів.
2. Інформація або документи, отримані від запитуваного
Органу, не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані
в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої
згоди Органу, що надав таку інформацію. Інформація, отримана у
відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час
здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням
доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь,
що передують легалізації (відмиванню) доходів, визначених згідно з
Законом України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (
249-15 ), та
які походять від специфічних категорій кримінальної діяльності,
визначених в Іспанському Законі від 28 грудня 1993 року N 19/1993
про заходи щодо попередження відмивання грошей та в положеннях
щодо імплементації вищезгаданого закону, схвалених Королівським
Указом від 9 червня 1995 року N 925/1995.
Органи зобов'язані поновлювати ці правила у разі зміни
відповідного національного законодавства.
3. Органи не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в цілях, інших, ніж ті, що визначені цим
Меморандумом, без попереднього дозволу Органу, що надав таку
інформацію.
4. Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому законодавством держави отримуючого Органу для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.
5. Органи спільно визначать порядок співробітництва у
відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть
консультації з метою реалізації цього Меморандуму.
6. Співробітництво між Органами здійснюватиметься англійською
мовою.
7. Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по
фактам, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство.
8. Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за
взаємною згодою.
9. Цей Меморандум може бути скасований в будь-який час.
Меморандум припиняє свою дію з дати одержання письмового
повідомлення одного з Органів.
10. Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання
Органами.
Підписано в Мадриді 21 жовтня 2003 року в двох примірниках
англійською, українською та іспанською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при
тлумаченні тексту Меморандуму переважну силу має текст англійською
мовою.
За Державний департамент За Виконавчу службу Комісії
фінансового моніторингу, з попередження відмивання
що діє у складі капіталів та грошових
Міністерства фінансів України порушень (SEPBLAC) Іспанії
Сергій Гуржій Габріел Панізо Гонзалес
Голова Голова
