Меморандум
про взаєморозуміння між Державним
комітетом фінансового моніторингу України
та Радою з розслідування фінансових злочинів (MASAK)
Міністерства фінансів Турецької Республіки
щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою
інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів
та фінансуванням тероризму
Дата підписання: 05.04.2010
Дата набрання чинності: 09.11.2010
Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK) Міністерства
фінансів Турецької Республіки та Державний комітет фінансового
моніторингу України, далі - "Сторони", бажають, виходячи із
взаємної зацікавленості в ефективному співробітництві, на основі
взаємності та у рамках національного законодавства держав кожної
Сторони, без наміру надання згоди щодо створення юридичних
зобов'язань за цим Меморандумом, співпрацювати з метою сприяння
обміну інформацією щодо відмивання коштів, фінансування тероризму
та кримінальної діяльності, яка пов'язана з цими злочинами.
З цією метою Сторони домовились про таке:
(1) Сторони співпрацюватимуть шляхом обміну, за власною
ініціативою, або на запит, інформацією та/або документами, що може
сприяти аналізу, виявленню та переслідуванню осіб, щодо яких
існують підозри у причетності до відмивання коштів, фінансування
тероризму та кримінальної діяльності, яка пов'язана з цими
злочинами.
(2) Співробітництво та обмін інформацією між Сторонами
здійснюватиметься відповідно до національного законодавства держав
Сторін.
Стаття 2 - Обґрунтування запиту
(1) Кожен запит в межах, дозволених національним
законодавством держав Сторін, супроводжуватиметься наступною
інформацією:
(a) коротким викладенням відповідних фактів, відомих
запитуючій Стороні,
(b) всіма наявними ідентифікаційними даними суб'єкта,
(c) всією наявною інформацією щодо підозрюваних злочинів,
обвинувачень, у разі наявності,
(d) причиною запиту та ціллю, відповідно до якої
використовуватиметься інформація.
Стаття 3 - Використання інформації
(1) Інформація та/або документи, одержані від відповідної
Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні
використані у адміністративних, слідчих або судових цілях, без
попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію та/або
документи.
(2) Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації та/або документів, отриманих від відповідної
Сторони, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без
попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію та/або
документи.
(3) У разі будь-яких змін щодо предикатних злочинів відносно
відмивання коштів, злочинів відмивання коштів та фінансування
тероризму, про це негайно буде поінформована відповідна Сторона.
Стаття 4 - Конфіденційність
(1) Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці, і щодо неї
встановлюватиметься режим захисту, аналогічний передбаченому
національним законодавством держави одержуючої Сторони для
подібної інформації, одержаної із національних джерел.
(1) У виконанні запиту може бути відмовлено, якщо надання
допомоги суперечить національному законодавству, міжнародним
договорам чи національній безпеці. Запитуюча Сторона має бути
поінформована про причину відмови.
(1) Сторони спільно узгодять, відповідно до законодавства
своїх держав, прийнятні процедури спілкування, та
консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього
Меморандуму.
(2) Спілкування між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
(1) За взаємною письмовою згодою Сторін, до цього Меморандуму
в будь-який час можуть вноситись зміни та доповнення, що
складатимуть його невід'ємну частину. Сторони затверджуватимуть
зміни шляхом обміну листами, і зміни набиратимуть чинності з дати
отримання останнього повідомлення.
(2) Усі спори щодо тлумачення та/або застосування положень
цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між
Сторонами.
Стаття 8 - Припинення дії
(1) Дія цього Меморандуму може бути припинена через три (3)
місяці з моменту отримання Стороною письмового повідомлення від
іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
(2) Зобов'язання припинити дію цього Меморандуму, що
випливають зі Статей 3(1) і 3(2), та Статті 4 цього Меморандуму,
лишаються чинними для Сторін незважаючи на припинення дії
Меморандуму.
Стаття 9 - Набрання чинності
Сторони затвердять цей Меморандум шляхом обміну листами, і
він набере чинності з дати отримання останнього повідомлення.
Вчинено в м. Київ, 23 березня 2010 року, та в м. Анкара,
5 квітня 2010 року, у двох примірниках, кожний англійською,
українською та турецькою мовами, при цьому усі тексти є
автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або
застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
За Державний комітет За Раду з розслідування
фінансового моніторингу фінансових злочинів (MASAK)
України Міністерства фінансів
Турецької Республіки
(підпис) (підпис)
Сергій ГУРЖІЙ, Мурсель Алі КАПЛАН,
