Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Адміністрацією по запоб...

                  Меморандум про взаєморозуміння 
             між Державним департаментом фінансового 
            моніторингу, що діє у складі Міністерства 
        фінансів України, та Адміністрацією по запобіганню 
         відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства 
         фінансів Республіки Сербія щодо співробітництва 
            в сфері протидії легалізації (відмиванню) 
               доходів, одержаних злочинним шляхом 
 

     Дата підписання:       12.10.2004 р.

     Дата набуття чинності: 12.10.2004 р. 

     Державний департамент   фінансового  моніторингу,  що  діє  в 
складі  Міністерства  фінансів  України,   та   Адміністрація   по 
запобіганню  відмиванню  грошей,  що  діє  у  складі  Міністерства 
фінансів Республіки Сербія, далі "Сторони",

     ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і 
співробітництва  між  Сторонами  в  сфері   протидії   легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

     ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння 
переслідуванню   осіб,  підозрюваних  у  легалізації  (відмиванні) 
доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та кримінальної діяльності, 
пов'язаної з відмиванням доходів,

     ДОМОВИЛИСЬ про наступне: 

                             Стаття 1 

     Сторони співпрацюватимуть у відповідності з цим Меморандумом, 
діючи   в   межах   власної  компетенції  та  у  відповідності  із 
законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх країн. 

                             Стаття 2 

     Сторони співпрацюватимуть  щодо  збору,  обробки  та  аналізу 
інформації,  що  є  у  їх  розпорядженні,  про фінансові операції, 
відносно  яких  є  підозри,  що  вони  пов'язані  з   легалізацією 
(відмиванням)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  а також про 
фізичних та юридичних  осіб,  які  залучені  до  здійснення  таких 
операцій.

     Обмін будь-якою наявною інформацією,  що може мати відношення 
до   виявлення  фінансових  операцій,  пов'язаних  з  легалізацією 
(відмиванням) доходів,  здійснюватиметься за  ініціативою  або  на 
запит  однієї  з  Сторін.  Будь-який запит на отримання інформації 
супроводжується стислим  обґрунтуванням  та  викладенням  основних 
фактів. 

                             Стаття 3 

     Інформація, отримана від Сторони,  яка надає інформацію,  без 
її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам, або 
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

     Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може 
бути  використана  лише  у  досудовому  чи  судовому провадженні у 
справах про легалізацією (відмивання)  доходів,  що  походять  від 
суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації 
(відмиванню) доходів, як вони  визначаються  згідно  національного 
законодавства Сторін. 

                             Стаття 4 

     Сторони не   допускатимуть  використання  або  розповсюдження 
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в 
інших   цілях,   ніж   ті,  що  визначені  цим  Меморандумом,  без 
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію. 

                             Стаття 5 

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є 
конфіденційною.

     Вона є предметом службової  таємниці  і  на  неї  поширюється 
режим     захисту,    аналогічний    передбаченому    національним 
законодавством  одержуючої  Сторони   для   подібної   інформації, 
отриманої з національних джерел. 

                               Стаття 6 

     Сторони спільно узгодять,  у відповідності із  законодавством 
своїх    держав,    прийнятні    процедури    співробітництва   та 
консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму. 

                             Стаття 7 

     Співробітництво між Сторонами  здійснюватиметься  англійською 
мовою. 

                             Стаття 8 

     Запитувана Сторона   не   зобов'язана   надавати  допомогу  у 
випадку,  якщо по фактам,  які визначені у  запиті,  вже  ведеться 
досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони. 

                             Стаття 9 

     Зміни до  цього  Меморандуму можуть вноситись у будь-який час 
за взаємною згодою та оформлюються  окремим  протоколом.  Протокол 
становитиме невід'ємну частину цього Меморандуму. 

                            Стаття 10 

     Цей Меморандум  укладається на невизначений термін та набуває 
чинності з дати його підписання.

     Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати 
отримання однією із Сторін письмового повідомлення  іншої  Сторони 
про її намір припинити дію цього Меморандуму. 

     Вчинено у  м.  Москва  та  Белград 6 та 12 жовтня 2004 року у 
двох примірниках,  кожний українською,  сербською  та  англійською 
мовами,  при  цьому  всі тексти є автентичними.  У разі виникнення 
розбіжностей  щодо  тлумачення  або  застосування  положень  цього 
Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою. 

 За Державний департамент          За Адміністрацію по запобіганню 
 фінансового моніторингу,          відмиванню грошей, що діє у 
 що діє у складі Міністерства      складі Міністерства фінансів 
 фінансів України                  Республіки Сербія 

 Сергій Гуржій                     Олівер Богавац 

 Перший заступник Міністра         Заступник Міністра 
 фінансів України - голова 
 Державного департаменту           Голова ПФР 
 фінансового моніторингу