Документи видавника (Державна служба фінансового моніторингу України) — 29 документів
-
#1
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Люксембургу щодо співробітництва в обміні фінансовою інформацією стосовно відмивання коштів, пов'язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму
Держфінмоніторинг України, Люксембурґ; Меморандум, Міжнародний документ від 22.02.2022, 13.07.2022442_001-22, Чинний, Редакція від 13.07.2022,12 кб -
#2
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансових розслідувань Служби безпеки Королівства Саудівська Аравія щодо співробітництва у сфері обміну інформацією стосовно відмивання коштів, фінансування тероризму і пов'язаних з ними злочинів
Держфінмоніторинг України, Саудівська Аравія; Меморандум, Міжнародний документ від 31.08.2021682_001-21, Чинний,
8 кб -
#3
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та підрозділом аналізу фінансової інформації Республіки Мальта щодо співробітництва в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаним предикатним злочинам, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Мальта; Меморандум, Міжнародний документ від 26.08.2021, 19.08.2021470_001-21, Чинний, Редакція від 19.08.2021,
15 кб -
#4
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Управлінням з нагляду та фінансової інформації Святого Престолу (Ватикану) щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Папський Престол (Ватикан); Меморандум, Міжнародний документ від 23.07.2021, 31.08.2021336_001-21, Чинний,
11 кб -
#5
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Австрія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Австрія; Меморандум, Міжнародний документ від 25.01.2019, 30.01.2019040_001-19, Чинний,
10 кб -
#6
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Держави Кувейт щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Кувейт; Меморандум, Міжнародний документ від 24.01.2019, 30.01.2019414_001-19, Чинний,
9 кб -
#7
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Тринідад і Тобаго щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Трінідад і Тобаґо; Меморандум, Міжнародний документ від 11.09.2018, 08.10.2018780_001-18, Чинний,
8 кб -
#8
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за погодженням Генерального Директора Агенції з питань національної злочинності щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Великобританія; Меморандум, Міжнародний документ від 03.09.2018, 29.11.2018826_001-18, Чинний,
12 кб -
#9
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Департаментом по боротьбі з податковими, валютними злочинами і легалізацією злочинних доходів при Генеральній прокуратурі Республіки Узбекистан щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Узбекистан; Меморандум, Міжнародний документ від 27.02.2018, 05.12.2017860_001-17, Чинний, Редакція від 05.12.2017,
11 кб -
#10
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану Ісламської Республіки Афганістан щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Афґаністан; Меморандум, Міжнародний документ від 25.10.2017, 11.11.2017004_001-17, Чинний,
11 кб -
#11
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Тоголезької Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Тоґо; Меморандум, Міжнародний документ від 20.02.2017, 27.03.2017768_001-17, Чинний,
11 кб -
#12
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом інформації і фінансового аналізу Східної Республіки Уругвай щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Уруґвай; Меморандум, Міжнародний документ від 23.01.2017858_001-17, Чинний,
9 кб -
#13
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Органом фінансової розвідки Сент-Люсії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Сент-Люсія; Меморандум, Міжнародний документ від 11.01.2017662_001-17, Чинний,
8 кб -
#14
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг України, Шрі-Ланка; Меморандум, Міжнародний документ від 08.07.2016144_008, Чинний,
9 кб -
#15
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Ґернсі; Меморандум, Міжнародний документ від 04.06.2014831_001, Чинний,
7 кб -
#16
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Спеціальною слідчою комісією по боротьбі з відмиванням коштів Ліванської Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Ліван; Меморандум, Інформація, Міжнародний документ від 04.06.2014422_024, Чинний,
35 кб -
#17
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром фінансової розвідки Південно-Африканської Республіки щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Південна Африка; Меморандум, Міжнародний документ від 18.02.2014710_010, Чинний,
9 кб -
#18
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Індія щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Індія; Меморандум, Міжнародний документ від 18.02.2014356_028, Чинний,
7 кб -
#19
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Королівства Данія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Данія; Меморандум, Міжнародний документ від 18.02.2013, 13.03.2013208_027, Чинний,
7 кб -
#20
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом по боротьбі з відмиванням коштів Єгипту щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Єгипет; Меморандум, Міжнародний документ від 11.07.2012818_030, Чинний,
8 кб -
#21
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Департаментом фінансового моніторингу Національного банку Таджикистану щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Таджикистан; Меморандум, Міжнародний документ від 11.07.2012762_043, Чинний,
8 кб -
#22
Угода між Державною службою фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового моніторингу Російської Федерації щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 11.07.2012643_405, Втратив чинність, Редакція від 08.06.2022,
10 кб (2 редакції) -
#23
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою по боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та визначенню джерела коштів Грецької Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Греція; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012300_025, Чинний,
8 кб -
#24
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним бюро розслідування, Підрозділом фінансової розвідки Фінляндської Республіки щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Фінляндія; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012246_030, Чинний,
8 кб -
#25
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром аналізу повідомлень про фінансові операції Республіки Індонезія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Індонезія; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012360_006, Чинний,
7 кб -
#26
Меморандум про взаєморозуміння між Підрозділом протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів (ПФР ОАЕ) та Державною службою фінансового моніторингу України (ПФР УКРАЇНИ) щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, О.А.Емірати; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012784_005, Чинний,
8 кб -
#27
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та службою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Держави Ізраїль щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Ізраїль; Меморандум, Міжнародний документ від 31.01.2012376_048, Чинний,
8 кб -
#28
Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Хашимітського Королівства Йорданія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України, Йорданія; Меморандум, Міжнародний документ від 22.06.2011400_016, Чинний,
7 кб -
#29
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром звітування про незвичайні операції Аруби щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України, Аруба; Меморандум, Міжнародний документ від 15.03.2011533_001, Чинний,
6 кб