1. Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
    Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Форма типового документа від 26.10.2010199/546
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.20101216/18511
    z1216-10, Втратив чинність, Редакція від 16.11.2012, 12 кб (2 редакції)
    #1
  2. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 22.10.2010193/1253
    Зареєстровано: Мін'юст України від 16.11.20101120/18415
    z1120-10, Втратив чинність, Редакція від 26.03.2013, 8 кб (2 редакції)
    #2
  3. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010192
    Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.20101072/18367
    z1072-10, Чинний, 2 кб
    #3
  4. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України
    Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010185/72
    Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.20101002/18297
    z1002-10, Чинний, 3 кб
    #4
  5. Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 28.09.2010172
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.11.20101111/18406
    z1111-10, Втратив чинність, Редакція від 26.10.2012, 24 кб (2 редакції)
    #5
  6. #6
  7. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Держфінпослуг; Наказ, Порядок від 09.09.2010160/251
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.09.2010852/18147
    z0852-10, Втратив чинність, Редакція від 24.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #7
  8. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 231 кб (2 редакції)
    #8
  9. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010152
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010894/18189
    za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кб
    #9
  10. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010151/625
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010834/18129
    z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #10
  11. Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 27.08.2010150
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010892/18187
    z0892-10, Втратив чинність, Редакція від 09.07.2013, 13 кб (2 редакції)
    #11
  12. Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу (Довідка про присвоєння облікового ідентифікатора)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Довідка, Перелік від 27.08.2010150
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010892/18187
    za892-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 09.07.13 10:35, 79 кб
    #12
  13. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010819/18114
    z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 24 кб (2 редакції)
    #13
  14. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010149
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010818/18113
    z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013, 7 кб (2 редакції)
    #14
  15. #15
  16. #16
  17. #17
  18. #18
  19. #19
  20. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    zg891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 296 кб
    #20
  21. #21
  22. #22
  23. #23
  24. #24
  25. #25
  26. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010148
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010891/18186
    z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013, 758 кб (2 редакції)
    #26
  27. #27
  28. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мін'юст України; Наказ, Порядок від 25.08.2010146/1991/5
    Зареєстровано: Мін'юст України від 13.09.2010804/18099
    z0804-10, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2013, 8 кб (2 редакції)
    #28
  29. #29
  30. #30
  31. Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок від 13.08.2010135
    Зареєстровано: Мін'юст України від 13.10.2010920/18215
    z0920-10, Втратив чинність, Редакція від 13.09.2013, 11 кб (2 редакції)
    #31
  32. Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Заява, Реєстр від 13.08.2010136
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2010916/18211
    z0916-10, Втратив чинність, Редакція від 23.08.2013, 18 кб (2 редакції)
    #32
  33. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 13.08.2010137
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2010915/18210
    z0915-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2012, 12 кб (2 редакції)
    #33
  34. Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу
    Національний банк, Держфінмоніторинг України; Лист від 13.08.201048-107/1550-13984,
    v1550500-10, 14 кб
    #34
  35. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 11.08.2010134/996
    Зареєстровано: Мін'юст України від 02.09.2010773/18068
    z0773-10, Втратив чинність, Редакція від 04.06.2013, 8 кб (2 редакції)
    #35
  36. Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
    Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010131/595/367/439
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010910/18205
    z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014, 74 кб (2 редакції)
    #36
  37. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.08.2010128
    Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.20101218/18513
    z1218-10, Втратив чинність, Редакція від 15.09.2013, 54 кб (2 редакції)
    #37
  38. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
    Держфінмоніторинг України; Наказ від 03.08.2010126
    Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010909/18204
    z0909-10, Втратив чинність, Редакція від 19.08.2016, 21 кб (2 редакції)
    #38
  39. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010125
    Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010698/17993
    z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 10 кб (2 редакції)
    #39
  40. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010121
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010813/18108
    z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012, 21 кб (2 редакції)
    #40
  41. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010120
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010784/18079
    z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012, 52 кб (2 редакції)
    #41
  42. #42
  43. Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010112
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010785/18080
    z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012, 27 кб (2 редакції)
    #43
  44. Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 14.07.2010110
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.08.2010715/18010
    z0715-10, Втратив чинність, Редакція від 17.02.2012, 7 кб (2 редакції)
    #44
  45. #45
  46. #46
  47. #47
  48. #48
  49. Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
    Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 21.12.2009173
    Зареєстровано: Мін'юст України від 04.03.2010207/17502
    z0207-10, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010, 15 кб (2 редакції)
    #49
  50. #50
Документи 1—50 з 130
Показувати на сторінці

вгору