Документи видавника (Державний комітет фінансового моніторингу України) — 130 документів
-
Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності#1Держфінмоніторинг України, Служба безпеки України; Наказ, Форма типового документа від 26.10.2010 № 199/546z1216-10, Втратив чинність, Редакція від 16.11.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.2010 № 1216/18511
12 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду#2Держфінмоніторинг України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 22.10.2010 № 193/1253z1120-10, Втратив чинність, Редакція від 26.03.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 16.11.2010 № 1120/18415
8 кб (2 редакції) -
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64#3Держфінмоніторинг України; Наказ від 22.10.2010 № 192z1072-10, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 10.11.2010 № 1072/18367
2 кб -
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України#4Держфінмоніторинг України, Генеральна прокуратура України; Наказ від 12.10.2010 № 185/72z1002-10, Чинний,Зареєстровано: Мін'юст України від 28.10.2010 № 1002/18297
3 кб -
Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій#5Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Рішення, Доручення, Форма типового документа від 28.09.2010 № 172z1111-10, Втратив чинність, Редакція від 26.10.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.11.2010 № 1111/18406
24 кб (2 редакції) -
Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством фінансів Республіки Казахстан про співробітництво в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму#6Держфінмоніторинг України, Казахстан; Меморандум, Міжнародний документ від 14.09.2010398_072, Чинний,
6 кб -
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду#7Держфінмоніторинг України, Держфінпослуг; Наказ, Порядок від 09.09.2010 № 160/251z0852-10, Втратив чинність, Редакція від 24.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 27.09.2010 № 852/18147
8 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України#8Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Довідник, Опис, Перелік, Схема від 30.08.2010 № 152z0894-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 894/18189
231 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (Додаток 4)#9Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.08.2010 № 152za894-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 31.05.13 10:55, 178 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 894/18189
-
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду#10Держфінмоніторинг України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок від 30.08.2010 № 151/625z0834-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.09.2010 № 834/18129
8 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу#11Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік, Порядок, Форма типового документа, Довідка від 27.08.2010 № 150z0892-10, Втратив чинність, Редакція від 09.07.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 892/18187
13 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу (Довідка про присвоєння облікового ідентифікатора)#12Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Довідка, Перелік від 27.08.2010 № 150za892-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 09.07.13 10:35, 79 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 892/18187
-
Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції#13Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція від 27.08.2010 № 149z0819-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010 № 819/18114
24 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції#14Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Інструкція від 27.08.2010 № 149z0818-10, Втратив чинність, Редакція від 15.02.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 15.09.2010 № 818/18113
7 кб (2 редакції) -
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу")#15Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zm891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 350 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу")#16Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zl891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 46 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік Держфінмоніторингом")#17Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zk891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 59 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)")#18Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zi891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 51 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті)#19Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zh891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 283 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)#20Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zg891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 296 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для одноособовців)#21Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zf891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 256 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для страховиків)#22Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148ze891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 1.03 МбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)#23Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zd891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 150 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)#24Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zc891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 192 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово)#25Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148zb891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 104 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення#26Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Порядок, Довідник, Форма від 26.08.2010 № 148z0891-10, Втратив чинність, Редакція від 18.07.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
758 кб (2 редакції) -
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для страховиків)#27Держфінмоніторинг України; Наказ, Форма від 26.08.2010 № 148za891-10, Втратив чинність, Сигнальний документ від 18.07.13 00:50, 316 кбЗареєстровано: Мін'юст України від 06.10.2010 № 891/18186
-
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду#28Держфінмоніторинг України, Мін'юст України; Наказ, Порядок від 25.08.2010 № 146/1991/5z0804-10, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 13.09.2010 № 804/18099
8 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму#29Держфінмоніторинг України; Наказ від 20.08.2010 № 143z0942-10, Втратив чинність, Редакція від 19.04.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 19.10.2010 № 942/18237
3 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму#30Держфінмоніторинг України; Рішення, Порядок від 20.08.2010 № 1327za942-10, Втратив чинність, Редакція від 19.04.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 19.10.2010 № 942/18237
8 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення#31Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок від 13.08.2010 № 135z0920-10, Втратив чинність, Редакція від 13.09.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 13.10.2010 № 920/18215
11 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації#32Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Заява, Реєстр від 13.08.2010 № 136z0916-10, Втратив чинність, Редакція від 23.08.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2010 № 916/18211
18 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій#33Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 13.08.2010 № 137z0915-10, Втратив чинність, Редакція від 07.05.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2010 № 915/18210
12 кб (2 редакції) -
Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу#34Національний банк, Держфінмоніторинг України; Лист від 13.08.2010 № 48-107/1550-13984,v1550500-10,
14 кб -
Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду#35Держфінмоніторинг України, Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 11.08.2010 № 134/996z0773-10, Втратив чинність, Редакція від 04.06.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 02.09.2010 № 773/18068
8 кб (2 редакції) -
Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів#36Держфінмоніторинг України, ДПА України, МВС України, Служба безпеки України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Акт від 10.08.2010 № 131/595/367/439z0910-10, Втратив чинність, Редакція від 14.01.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010 № 910/18205
74 кб (2 редакції) -
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України#37Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 05.08.2010 № 128z1218-10, Втратив чинність, Редакція від 15.09.2013,Зареєстровано: Мін'юст України від 03.12.2010 № 1218/18513
54 кб (2 редакції) -
Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму#38Держфінмоніторинг України; Наказ від 03.08.2010 № 126z0909-10, Втратив чинність, Редакція від 19.08.2016,Зареєстровано: Мін'юст України від 11.10.2010 № 909/18204
21 кб (2 редакції) -
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46#39Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 30.07.2010 № 125z0698-10, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014,Зареєстровано: Мін'юст України від 18.08.2010 № 698/17993
10 кб (2 редакції) -
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення#40Держфінмоніторинг України; Наказ, Інструкція, Протокол, Форма типового документа від 27.07.2010 № 121z0813-10, Втратив чинність, Редакція від 06.04.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 14.09.2010 № 813/18108
21 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу#41Держфінмоніторинг України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.07.2010 № 120z0784-10, Втратив чинність, Редакція від 23.03.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 07.09.2010 № 784/18079
52 кб (2 редакції) -
Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України#42Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 19.07.2010 № 113z0716-10, Втратив чинність, Редакція від 29.12.2015,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.08.2010 № 716/18011
14 кб (2 редакції) -
Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій#43Держфінмоніторинг України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Постанова від 15.07.2010 № 112z0785-10, Втратив чинність, Редакція від 20.02.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 08.09.2010 № 785/18080
27 кб (2 редакції) -
Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій#44Держфінмоніторинг України; Наказ, Положення від 14.07.2010 № 110z0715-10, Втратив чинність, Редакція від 17.02.2012,Зареєстровано: Мін'юст України від 20.08.2010 № 715/18010
7 кб (2 редакції) -
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки банку Монголії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму#45Держфінмоніторинг України, Монголія; Меморандум, Міжнародний документ від 21.04.2010, 27.05.2010496_053, Чинний, Редакція від 27.05.2010,
6 кб -
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Радою з розслідування фінансових злочинів (MASAK) Міністерства фінансів Турецької Республіки щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму#46Держфінмоніторинг України, Туреччина; Меморандум, Міжнародний документ від 23.03.2010, 05.04.2010792_073, Чинний, Редакція від 05.04.2010,
6 кб -
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Князівства Андорра щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму#47Держфінмоніторинг України, Андорра; Меморандум, Міжнародний документ від 17.03.2010020_001, Чинний,
6 кб -
Меморандум про взаєморозуміння між Агентством фінансової розвідки Бермудських островів та Державним комітетом фінансового моніторингу України щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму#48Держфінмоніторинг України, Бермуди; Меморандум, Міжнародний документ від 28.01.2010, 09.03.2010060_001, Чинний, Редакція від 09.03.2010,
6 кб -
Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу#49Держфінмоніторинг України; Наказ, Перелік від 21.12.2009 № 173z0207-10, Втратив чинність, Редакція від 25.10.2010,Зареєстровано: Мін'юст України від 04.03.2010 № 207/17502
15 кб (2 редакції) -
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Агентством фінансової розвідки Республіки Сан-Марино щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму#50Держфінмоніторинг України, Сан-Маріно; Меморандум, Міжнародний документ від 10.12.2009674_003, Чинний,
7 кб