Документи видавника (Державний департамент фінансового моніторингу) — 36 документів

Сховати перелік Темний режим
Поділитися
Види: Наказ,  Вимоги,  Довідник,  Інструкція,  Інші,  Меморандум,  Міжнародний документ,  Перелік,  Порядок,  Угода,  Форма,  Форма типового документа
За роками: усі роки 2004 2003
  1. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Директоратом з питань запобігання відмиванню грошей Республіки Македонія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними з відмиванням грошей
    Держфінмоніторинг, Республіка Македонія, Республіка Північна Македонія; Меморандум, Міжнародний документ від 26.11.2004, 01.12.2004
    807_007, Чинний, 5 кб
    #1
  2. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу, що діє у складі Міністерства фінансів Чеської Республіки, щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг, Чеська Республіка; Меморандум, Міжнародний документ від 10.11.2004
    203_034, Чинний, 6 кб
    #2
  3. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансової інформації та аналізу Міністерства фінансів та громадського кредиту Республіки Колумбія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними з відмиванням грошей
    Держфінмоніторинг, Колумбія; Меморандум, Міжнародний документ від 25.10.2004
    170_002, Чинний, 7 кб
    #3
  4. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Службою фінансового моніторингу Грузії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг, Грузія; Меморандум, Міжнародний документ від 15.10.2004, 18.10.2004
    268_061, Чинний, 5 кб
    #4
  5. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та підрозділом обробки інформації та протидії незаконним фінансовим мережам (TRACFIN) Міністерства економіки, фінансів та промисловості Французької Республіки щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг, Франція; Меморандум, Міжнародний документ від 13.10.2004
    250_041, Чинний, 5 кб
    #5
  6. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Адміністрацією по запобіганню відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства фінансів Республіки Сербія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Сербія; Меморандум, Міжнародний документ від 12.10.2004
    891_019, Чинний, 5 кб
    #6
  7. Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Інші, Довідник, Перелік від 28.09.2004 № 122
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2004 № 1305/9904
    z1305-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 188 кб (4 редакції)
    #7
  8. Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 28.09.2004 № 122
    Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2004 № 1304/9903
    z1304-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 25 кб (5 редакцій)
    #8
  9. Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Порядок від 09.09.2004 № 114/659
    Зареєстровано: Мін'юст України від 21.09.2004 № 1196/9795
    z1196-04, Чинний, Редакція від 07.06.2005, 8 кб
    #9
  10. Меморандум про взаєморозуміння між Підрозділом по боротьбі з відмиванням грошей (MOKAS) Республіки Кіпр, та Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними з відмиванням грошей
    Держфінмоніторинг, Кіпр; Меморандум, Міжнародний документ від 03.08.2004
    196_006, Чинний, 4 кб
    #10
  11. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, Служба безпеки України; Наказ від 27.07.2004 № 81/413
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004 № 989/9588
    z0989-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 5 кб
    #11
  12. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ від 23.07.2004 № 79/816
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004 № 988/9587
    z0988-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 6 кб
    #12
  13. Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, ДПА України; Наказ від 21.07.2004 № 75/410
    Зареєстровано: Мін'юст України від 09.08.2004 № 995/9594
    z0995-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 5 кб
    #13
  14. Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 19.07.2004 № 73
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2004 № 985/9584
    z0985-04, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 5 кб (2 редакції)
    #14
  15. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Радою з питань контролю за фінансовою діяльністю Федеративної Республіки Бразилія щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Бразилія; Меморандум, Міжнародний документ від 12.07.2004
    076_012, Чинний, 8 кб
    #15
  16. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
    Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 18.06.2004 № 56
    Зареєстровано: Мін'юст України від 30.06.2004 № 799/9398
    z0799-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 2 кб (2 редакції)
    #16
  17. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Генеральним інспекторатом фінансової інформації Міністерства фінансів Республіки Польща щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг, Польща; Меморандум, Міжнародний документ від 14.04.2004
    616_050, Чинний, 6 кб
    #17
  18. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансової розвідки Португальської Республіки щодо співробітництва в сфері обміну відомостями, пов'язаними з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг, Португалія; Меморандум, Міжнародний документ від 24.03.2004
    620_007, Чинний, 8 кб
    #18
  19. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Національним офісом протидії та контролю за відмиванням грошей Румунії щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Румунія; Меморандум, Міжнародний документ від 17.03.2004
    642_024, Чинний, 6 кб
    #19
  20. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48
    Мінфін України, Держфінмоніторинг; Наказ від 26.12.2003 № 166
    Зареєстровано: Мін'юст України від 15.01.2004 № 43/8642
    z0043-04, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 2 кб (2 редакції)
    #20
  21. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг, Служба безпеки України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 22.12.2003 № 163/557
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.01.2004 № 38/8637
    z0038-04, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 16 кб (4 редакції)
    #21
  22. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом по запобіганню відмиванню грошей в складі Міністерства фінансів Республіки Словенія щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Словенія; Меморандум, Міжнародний документ від 11.12.2003
    705_008, Чинний, 6 кб
    #22
  23. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Італійським Валютним Офісом щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Італія; Меморандум, Міжнародний документ від 11.12.2003
    380_032, Чинний, 6 кб
    #23
  24. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама про співробітництво в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг, Панама; Меморандум, Міжнародний документ від 05.11.2003
    591_006, Чинний, 8 кб
    #24
  25. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Виконавчою службою Комісії з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей
    Держфінмоніторинг, Іспанія; Меморандум, Міжнародний документ від 21.10.2003
    724_018, Чинний, 5 кб
    #25
  26. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансової розвідки Президії Національної поліції Естонії щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Естонія; Меморандум, Міжнародний документ від 16.10.2003, 20.10.2003
    233_027, Чинний, Редакція від 20.10.2003, 6 кб
    #26
  27. Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ від 26.09.2003 № 115
    Зареєстровано: Мін'юст України від 07.10.2003 № 900/8221
    z0900-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 8 кб (2 редакції)
    #27
  28. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Бюро фінансової поліції Президії поліції Словацької Республіки щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Словаччина; Меморандум, Міжнародний документ від 23.09.2003
    703_017, Чинний, 6 кб
    #28
  29. Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом обробки фінансової інформації Королівства Бельгії щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Бельґія; Меморандум, Міжнародний документ від 19.09.2003
    056_011, Чинний, 7 кб
    #29
  30. Угода між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Комітетом Російської Федерації по фінансовому моніторингу про взаємодію у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
    Держфінмоніторинг, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 29.08.2003
    643_178, Втратив чинність, Редакція від 11.07.2012, 5 кб (2 редакції)
    #30
  31. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Держфінмоніторинг, Генеральна прокуратура України, Мінфін України; Наказ, Порядок від 20.08.2003 № 98/40
    Зареєстровано: Мін'юст України від 02.09.2003 № 759/8080
    z0759-03, Втратив чинність, Редакція від 08.11.2010, 13 кб (4 редакції)
    #31
  32. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Мінфін України, Держфінмоніторинг, ДПА України; Наказ, Порядок від 12.08.2003 № 94/387
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.08.2003 № 740/8061
    z0740-03, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 13 кб (4 редакції)
    #32
  33. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
    Держфінмоніторинг, Мінфін України, МВС України; Наказ, Порядок від 30.07.2003 № 83/787
    Зареєстровано: Мін'юст України від 05.08.2003 № 686/8007
    z0686-03, Втратив чинність, Редакція від 26.12.2006, 13 кб (4 редакції)
    #33
  34. Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форми NN 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ, 5-ФМ, 6-ФМ)
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Форма, Інструкція від 13.05.2003 № 48
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.05.2003 № 394/7715
    z0394-03, Втратив чинність, Редакція від 22.10.2010, 463 кб (11 редакцій)
    #34
  35. Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Вимоги від 12.05.2003 № 46
    Зареєстровано: Мін'юст України від 20.05.2003 № 379/7700
    z0379-03, Втратив чинність, Редакція від 04.02.2014, 13 кб (5 редакцій)
    #35
  36. Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг, Мінфін України; Наказ, Вимоги від 24.04.2003 № 40
    Зареєстровано: Мін'юст України від 29.04.2003 № 337/7658
    z0337-03, Втратив чинність, Редакція від 30.08.2010, 59 кб (7 редакцій)
    #36
Документи 1—36 з 36
Показувати на сторінці

вгору